Pengubahan wang haram adalah proses menyembuhkan pihak berkuasa dengan memalsukan asal usul wang yang sering datang daripada aktiviti haram dan menjadikannya kelihatan seperti ia diperoleh daripada sumber undang-undang. Terdapat pelbagai cara di mana wang boleh disalah ertikan. Salah satunya adalah melalui syarikat-syarikat shell, di mana wang kotor sebagai & sebut harga;pembayaran & sebut harga; untuk barangan atau perkhidmatan yang sepatutnya diambil tanpa menyediakan apa-apa barangan atau perkhidmatan. Syarikat-syarikat digunakan untuk hanya membuat penampilan transaksi yang sah melalui invois palsu dan lembaran imbangan. Tony Abi Saab adalah warganegara Lubnan dan seorang peniaga senjata antarabangsa yang dikehendaki yang dituduh pada tahun 2011 oleh Tentera Darat Amerika Syarikat kerana mencacatkan 5 juta USD dalam penipuan kontrak di Afghanistan. Dia wayar wang haram dengan bantuan rakan jurubanknya ke dalam pelbagai akaun syarikat cangkerangnya. Tony membekalkan senjata haram kepada pengganas melalui syarikat cangkerangnya dan menerima wang tunai sebagai balasan. Wang itu didepositkan dalam beberapa akaun bank BME atau syarikat cangkerangnya. Beliau pernah mengambil bantuan daripada rakan jurubanknya yang dipercayai untuk mengendalikan proses kompleks membuka akaun, memindahkan wang ke syarikat palsu, dan menjaga aliran wang. Wang yang didepositkan dalam akaun bank BME adalah disalahikan dan kemudian dimasukkan ke dalam akaun bank syarikat-syarikat shell. Selain BME, Tony Abi Saab mempunyai rangkaian syarikat cangkerang seperti K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd dan G2Armory, yang kini diharamkan di AS daripada menjalankan perniagaan, tetapi mereka beroperasi di bahagian lain di dunia dengan maksud mendapatkan keuntungan bebas cukai.
sejarah versi
- Versi 0 diposkan pada 2019-04-11
Tidak
Butiran Atur Cara
- Kategori: Pelayan > Pelayan FTP
- Penerbit: Press Release Lebanon
- Lesen: Percubaan Percuma
- Harga: N/A
- Versi: Array
- Platform: windows